da Raffaella | 17 Gen, 2018 | Crowdfunding, Focus On, Notizie e novità Legislative
Le PMI e il successo dell’Equity Crowdfunding Con il nuovo regolamento della CONSOB in vigore dal 3 gennaio 2018, che definisce il DdL del 24/02/1998 n. 58 ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter, si apre l’utilizzo dello strumento Equity Crowdfunding per tutte...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
La segnalazione del cliente all’UIF: procedure e divieti Come effettuare la segnalazione all’UIF- Unità di Informazione Finanziaria – da parte degli intermediari finanziari o professionisti, è in questi ultimi tempi tema di grande interesse proprio...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
“Quotidiano del Fisco” – Autoriciclaggio ad ampio spettro “Aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’autoriciclaggio in quanto il reato presupposto non deve essere necessariamente produttivo di attività economiche da reimpiegare, mentre i consulenti...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
Il reato di riciclaggio disciplinato dall’art. 648 bis del Codice Penale punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi” compiuti da un soggetto terzo. In virtù di tale norma non...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
Gli obblighi di adeguata verifica imposti ai professionisti L’entrato in vigore al 4 luglio della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il D.Lgs. 25/07/17 n. 90 ha introdotto rilevanti novità nel settore che sono materia d’interesse per i Professionisti, intermediari...
