da FMR1971 | 09 Dic, 2017 | Focus On
Dal nuovo Dlgs 90/2017 si evince che si sta disponendo un sistema sanzionatorio antiriciclaggio, che potrebbe comportare la contestazione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, anche nei confronti dei professionisti. La giurisprudenza, anche con la precedente...
da FMR1971 | 06 Nov, 2017 | Notizie e novità Legislative
“Quotidiano del Fisco” – Autoriciclaggio ad ampio spettro “Aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’autoriciclaggio in quanto il reato presupposto non deve essere necessariamente produttivo di attività economiche da reimpiegare, mentre i consulenti...
